证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2015-015

  江苏康缘药业股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室(江苏连云港经济开发区江宁工业城)

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致。）

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席3人，公司独立董事候惠民先生、王广基先生、葛军先生，董事夏月先生因工作原因未能出席本次会议。公司独立董事候选人杨政先生出席了本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管均列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：董事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：监事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司预计2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于修改<公司章程>的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于葛军先生辞去独立董事职务暨提名杨政先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案8《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）、康缘集团董事长肖伟先生、副董事长杨寅先生、董事戴翔翎先生和夏月先生作为关联方回避表决，即163,519,972股股份未计入该项有效表决票总数。

  2、议案9《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：许成宝、王长平

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  特此公告。

  江苏康缘药业股份有限公司

  2015年5月22日

  证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-016

  江苏康缘药业股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2015年5月12日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年5月22日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

  一、审议通过了《关于选举杨政为薪酬与考核委员会委员的议案》

  薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为侯惠民先生(独立董事)，委员为肖伟先生、杨政先生(独立董事)。

  表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举杨政为审计委员会主任委员的议案》

  审计委员会由3人组成：主任委员为杨政先生(独立董事)，委员为凌娅女士、王广基先生(独立董事)。

  表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于选举杨政为战略委员会委员的议案》

  战略委员会由5人组成：主任委员为肖伟先生，委员为杨寅先生、侯惠民先生(独立董事)、王广基先生(独立董事)、杨政先生(独立董事)。

  表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏康缘药业股份有限公司董事会

  2015年5月22日