2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2015-019
中航直升机股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：江西省景德镇朗逸酒店（景德镇珠山西路5号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余枫主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书顾韶辉出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：2014年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：2014年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：独立董事2014年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于调整董事会成员的议案
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2、 关于调整独立董事的议案
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3、 关于调整监事会成员的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案11回避表决的关联股东为：哈尔滨航空工业（集团）有限公司持有本公司168,856,523股、中航直升机有限责任公司持有本公司110,726,172股、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有本公司48,070,786股、中国航空科技工业股份有限公司持有本公司38,029,758股。中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，中航直升机有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为一致行动人。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：何伟平、张汶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航直升机股份有限公司
2015年5月23日