证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2015-019

  北京动力源科技股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月22日

  (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长何振亚先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席5人，董事韩宝荣、胡一元及独立董事陈际红因出差未出席会议；

  2、公司在任监事3人，现场出席2人，吴永利因出差授权监事黄海代为出席并表决；

  3、公司董事会秘书出席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年年度报告和报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年独立董事工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘公司财务报告审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于《2015年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4亿元综合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。

  2、涉及关联股东回避表决的议案：10

  出席会议应回避表决的关联股东名称：何振亚、吴琼、周卫军、田常增未参与表决。关联股东胡一元、韩宝荣未出席会议。

  3、《2014年度利润分配预案》（议案8）、《关于修改公司章程的议案》（议案9）、《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4亿元综合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案》（议案11）为需特别表决议案，该议案获得有效表决权股数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：李丽、吕丹丹

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  特此公告。

  北京动力源科技股份有限公司

  2015年5月22日