证券代码：６００２４３ 证券简称：青海华鼎 公告编号：临２０１５－０１１

  青海华鼎实业股份有限公司

  关于控股股东部分股份解除质押公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：本公司）控股股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）于２０１４年６月５日将所持有本公司５０００万股无限售流通股（占本公司总股本的２１．１１％）质押给中国建设银行股份有限公司西宁城中支行，质押登记日为２０１４年６月５日，期限贰年。

  ２０１５年５月２２日，本公司接到青海重型的通知，其质押给中国建设银行股份有限公司西宁城中支行的本公司股份的其中３５００万股无限售流通股已于２０１５年５月２１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。剩余１５００万股（占本公司总股本的６．３３％）仍处于质押状态，期限不变。

  特此公告

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  ２０１５年５月２２日

  证券代码：６００２４３ 证券简称：青海华鼎 公告编号：临２０１５－０１２

  青海华鼎实业股份有限公司

  ２０１４年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２２日

  （二）股东大会召开的地点：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路３３９号广东鼎创投资有限公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席９人；

  ２、公司在任监事３人，出席３人；

  ３、公司董事会秘书刘文忠出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：２０１４年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、议案名称：２０１４年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、议案名称：２０１４年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、议案名称：２０１４年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５、议案名称：２０１４年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６、议案名称：关于聘用公司２０１５年度财务报告审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７、议案名称：关于聘用公司２０１５年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ８、议案名称：关于预计２０１５年度为子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）现金分红分段表决情况

  ■

  （三）５％以下股东的表决情况

  ■

  （四）关于议案表决的有关情况说明

  所有议案均通过。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

  律师：毛献萍、陈凡

  律师鉴证结论意见：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  青海华鼎实业股份有限公司

  ２０１５年５月２２日