２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００１９１ 证券简称：华资实业 公告编号：２０１５－０２９
包头华资实业股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２２日
（二）股东大会召开的地点：公司总部二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长宋卫东先生主持， 会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事７人，出席４人，副董事长张世潮先生、独立董事姜军先生、独立董事张毅先生因公出差未能参加本次年度股东大会；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、董事会秘书李怀庆先生出席本次年度股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：关于审议《公司２０１４年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：公司２０１４年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：关于审议公司《２０１４年度报告》及《２０１４年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：公司２０１４年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：２０１４年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：关于公司可供出售金融资产授权处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：关于修改公司关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案８为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的２／３以上通过。
本次年度股东大会所审议的议案中，不涉及关联股东回避情况。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜 马鹏瑞
２、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
包头华资实业股份有限公司
２０１５年５月２２日
股票代码：６００１９１股票简称：华资实业编号：临２０１５—０３０
包头华资实业股份有限公司
关于控股股东解除质押的公告
公司接到控股股东包头草原糖业（集团）有限责任公司的通知，称该公司已将其质押在中国国际金融有限公司的我公司无限售流通股份１５０，０００，０００股股份通过股票质押式回购的购回交易办理了解除质押。
包头草原糖业（集团）有限责任公司持有我公司无限售条件流通股股份１５２，７１７，９６０股，占公司总股本的３１．４９％，为公司第一大股东。本次解除质押后，该公司持有我公司股票不存在质押情形。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
２０１５年５月２２日