证券代码：０００８５８ 证券简称：五粮液 公告编号：２０１５／ 第００８号
宜宾五粮液股份有限公司２０１４年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会没有出现否决议案。
２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
１、召开时间
（１）现场会议时间：２０１５年５月２２日１４：３０
（２）网络投票时间：２０１５年５月２１日－２０１５年５月２２日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为２０１５年５月２２日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００，通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年５月２１日１５：００－５月２２日１５：００。
２、召开地点：公司怡心园会议厅
３、召开方式：现场表决与网络投票相结合
４、召 集 人：公司董事会
５、主 持 人：刘中国董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
６、出席会议的股东及代理人共计３９６人，代表股份数为 ２，４４３，５０７，９３２股，占公司股份总数（３，７９５，９６６，７２０股）的６４．３７％。
（１）出席现场会议的股东及股东代理人共２８人，代表股份数为２，１３５，１２６，８８０股，占公司股份总数的５６．２５％；
（２）通过网络投票的股东共计３６８人，代表股份数为 ３０８，３８１，０５２股，占上市公司总股份的８．１２％。
７、公司董事、监事及高管人员计１４人出席会议，见证律师 ２ 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：２０１４年度报告
同意２，４３４，４６３，４４５ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６２９９ ％；反对７，９７２，１９１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．３２６３％；弃权１，０７２，２９６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０４３９％。
其中，持有公司 ５％以下股份股东的表决情况：
同意３０６，０９２，０８２股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的９７．１３００％；反对７，９７２，１９１股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份２．５２９８％；弃权１，０７２，２９６ 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的０．３４０３％。
表决结果：通过。
议案二：２０１４年董事会工作报告
同意２，４３４，４４３，０４５ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６２９０％；反对８，０１０，４９１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．３２７８％；弃权１，０５４，３９６ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０４３２％。
其中，持有公司 ５％以下股份股东的表决情况：
同意３０６，０７１，６８２ 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的９７．１２３５％；反对８，０１０，４９１股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份２．５４１９％；弃权１，０５４，３９６ 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的０．３３４６％。
表决结果：通过。
议案三：２０１４年监事会工作报告
同意２，４３４，４４３，０４５ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６２９０％；反对７，９７２，０９１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．３２６３％；弃权１，０９２，７９６ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０４４７％。
其中，持有公司 ５％以下股份股东的表决情况：
同意３０６，０７１，６８２ 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的９７．１２３５％；反对 ７，９７２，０９１股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份２．５２９７％；弃权 １，０９２，７９６股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 ０．３４６８％。
表决结果：通过。
议案四：２０１４年度财务决算报告
同意２，４３４，４１１，１４５ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６２７７％；反对８，００９，４２４ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．３２７８％；弃权１，０８７，３６３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０４４５％。
其中，持有公司 ５％以下股份股东的表决情况：
同意 ３０６，０３９，７８２股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份９７．１１３４ ％；反对８，００９，４２４股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 ２．５４１６％；弃权 １，０８７，３６３股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份０．３４５０％。
表决结果：通过。
议案五：２０１４年度分配方案
同意２，４３３，９１２，７４４ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６０７３ ％；反对８，８６５，６２６ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．３６２８％；弃权７２９，５６２ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０２９９％。
其中，持有公司 ５％以下股份股东的表决情况：
同意 ３０５，５４１，３８１股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的９６．９５５２％；反对８，８６５，６２６ 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份２．８１３３％；弃权７２９，５６２股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 ０．２３１５％。
表决结果：通过。
议案六：关于２０１５年度日常关联交易预计的议案
在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的关联董事、监事及高级管理人员回避此项议案的表决。实际有权参与此项议案表决的股东为３８６人，所持股份数为３１４，８７５，４９９股。
同意３０１，７６８，４９７ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９５．８３７４％；反对１２，８５９，９０１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数４．０８４１％；弃权２４７，１０１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０７８５％。
其中，持有公司 ５％以下股份股东的表决情况：
同意 ３０１，７６８，４９７股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 ９５．８３７４％；反对１２，８５９，９０１股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份４．０８４１％；弃权２４７，１０１股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 ０．０７８５％。
表决结果：通过。
议案七：关于２０１５年度续聘会计师事务所的议案
同意２，４３４，３９５，９４５ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６２７１％；反对７，９２８，１２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．３２４５％；弃权１，１８３，８６３ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０４８４％。
其中，持有公司 ５％以下股份股东的表决情况：
同意 ３０６，０２４，５８２股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 ９７．１０８６％；反对７，９２８，１２４股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 ２．５１５８％；弃权１，１８３，８６３股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 ０．３７５７％。
表决结果：通过。
四、备查文件
１、２０１４年度股东大会相关材料；
２、２０１４年度股东大会表决票；
３、２０１４年度股东大会决议；
４、２０１４年度股东大会的法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
２０１５年５月２３日