证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2015-40

  中远航运股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日

  (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集、董事长万敏先生主持，采取现场记名投票与网投投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，董事杨挺因工作原因未能参会；

  2、 公司在任监事5人，出席4人，监事赵平因工作原因未能参会；

  3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于审议《中远航运2014年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于审议《中远航运2014年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于审议《中远航运2014年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于审议《中远航运2014年度利润分配预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于审议《中远航运2014年年度报告及摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  99.89

  6、 议案名称：关于审议《中远航运2015年度对外担保额度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于审议聘任中远航运2015年度审计师的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  9、关于选举中远航运第六届董事会董事的议案

  ■

  10、关于选举中远航运第六届董事会独立董事的议案

  ■

  11、关于选举中远航运第六届监事会监事的议案

  ■

  (三) 现金分红分段表决情况

  ■

  (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

  律师：张子星、陈慧敏

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  中远航运股份有限公司

  2015年5月25日

  股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-41

  中远航运股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2015年5月12日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2015年5月22日下午16:10在广州市公司会议室召开，应到董事9人，实到9人（杨挺董事因工作原因未能参加会议，书面委托林红华董事参加会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由万敏董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

  一、审议通过关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案；

  公司董事会同意选举万敏先生为公司第六届董事会董事长，选举韩国敏先生和李振宇先生为公司第六届董事会副董事长，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。

  1、审议通过关于选举万敏先生为公司第六届董事会董事长的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  2、审议通过关于选举韩国敏先生为公司第六届董事会副董事长的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  3、审议通过关于选举李振宇先生为公司第六届董事会副董事长的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  二、审议通过关于聘任第六届董事会专门委员会组成人员的议案；

  公司董事会同意第六届董事会专门委员会组成人员如下：

  ■

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  三、审议通过关于聘任韩国敏先生为公司首席执行官/总经理的议案；

  公司董事会同意聘任韩国敏先生为公司首席执行官/总经理，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  四、审议通过关于聘任李振宇先生等公司高级管理人员的议案；

  根据工作需要，由首席执行官韩国敏/总经理先生提名，公司董事会同意聘任李振宇先生为副总经理、翁继强先生为副总经理、刘雪亮女士为财务总监、李建雄先生为副总经理兼总法律顾问、吴亮明先生为副总经理。上述高管人员的任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止，其工作职责和具体分工由首席执行官/总经理韩国敏先生拟定。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  五、审议通过关于聘任李建雄先生为公司董事会秘书的议案；

  公司董事会同意聘任李建雄先生为公司董事会秘书，同时委任王健女士为公司证券事务代表，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十五日

  股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-42

  中远航运股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2015年5月12日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2015年5月22日下午16:40在广州公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事5人，实到5人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席李宏祥先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

  一、审议通过关于选举中远航运第六届监事会主席的议案；

  与会监事一致同意选举李宏祥先生担任公司第六届监事会主席，任期自二○一五年五月二十二日至本届监事会换届止。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司监事会

  二○一五年五月二十五日