股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-025号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2015年5月21日收到董事吕丹先生提交的书面辞职报告，吕丹先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，吕丹先生辞职后不再担任公司任何职务。公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，不影响公司董事会正常运作。

  公司董事会对吕丹先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

  2015年5月25日

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-026号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十次会议于2015年5月22日上午10点在公司办公楼二楼会议室召开，会议通知已于2015年5月19日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈勇先生主持。

  会议经审议，表决通过了《关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案》。同意提名王洪进先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。被提名监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  备查文件：

  1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

  2015年5月25日

  附件：股东代表监事候选人简历

  王洪进：男，1968年9月出生，汉族，本科学历，中共党员，重庆永川区人，无境外永久居留权。曾任成都军区司令部动员部参谋、重庆警备区司令部军务动员处副处长、中共城口县委常委、城口县人民武装部部长职务。于2014年11月就职于公司，现任公司行政人事部经理。