证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－035

  杭州锅炉集团股份有限公司

  2014年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,520,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

  【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  二、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2015年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  五、咨询机构：

  咨询地址：杭州市江干区大农港路1216号 咨询联系人：濮卫锋

  咨询电话：0571-85387519 传真电话：0571-85387598

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十六日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－036

  杭州锅炉集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月25日（星期一）下午2:00

  网络投票时间：2015年5月24日—5月25日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月24日下午3:00至2015年5月25日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长吴南平先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份总数为313,007,281股，占公司股份总数的78.150%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份313,002,020股，占公司股份总数的78.149%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份5,261股，占公司股份总数的0.001%。

  4、中小投资者情况

  参与投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份数为122,461股，占公司总股份的0.031%。

  三、议案审议情况

  经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  （一）《关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案》

  表决结果：同意313,002,020股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.998%，反对5,261股，弃权0股。议案获通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意117,200股，反对5,261股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.704%。

  （二）《关于增补夏启祥先生为公司监事的议案》

  表决结果：同意313,002,020股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.998%，反对0股，弃权5,261股。议案获通过。

  四、律师见证情况

  浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、杭州锅炉集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十六日