八届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2015- 035
宁波杉杉股份有限公司
八届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司八届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于 2015 年5月 20日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于 2015 年5月 25 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》（关于对外担保、股东大会等的修订）的议案；
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，经董事会审议通过，拟对《公司章程》中关于对外担保及股东大会等相关条款进行修订。
(详见公司在上海证券交易所网站发布的编号《临2015-036》公告)
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于召开宁波杉杉股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知的议案。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
公司董事会拟定于2015年6月10日召开宁波杉杉股份有限公司2015年第一次临时股东大会，会议拟审议如下议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格及定价原则
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07未分配利润的安排
2.08本次决议的有效期
2.09上市地点
2.10募集资金投向
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；
6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
7、关于公司与发行对象签署的《宁波杉杉股份有限公司2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案；
8、关于公司股东大会批准杉杉控股有限公司免于以要约方式增持公司股票的议案；
9、关于股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案；
10、关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案（关于利润分配政策的修订）；
11、关于制订《宁波杉杉股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的议案；
12、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
13、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
14、关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案（关于对外担保、股东大会等的修订）。
(详见公司在上海证券交易所网站发布的编号《临2015-037》公告)
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2015- 036
宁波杉杉股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，公司八届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<宁波杉杉股份有限公司章程>的议案》，同意对《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于对外担保、股东大会等相关内容作如下修订：
■
本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2015-037
宁波杉杉股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月10日 13时30分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月10日
至2015年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请参见公司于2015年5月6日、2015年5月26日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：10、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、7、8、9
应回避表决的关联股东名称：郑永刚、杉杉集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证、股东账户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于2015 年6 月8 日（星期一）至2015年6月9日（星期二）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记；
2、出席现场会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
六、其他事项
1、联系方式
地址：宁波鄞州区日丽中路777 号杉杉商务大厦8 层证券事务部
联系人：陈莹 林飞波
联系电话：0574-88208337
传 真：0574-88208375
邮政编码：315100
2、会议费用承担
会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2015-05-26
附件1：授权委托书
●报备文件
宁波杉杉股份有限公司八届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波杉杉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。