证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-040

  上海姚记扑克股份有限公司

  关于2014年年度股东大会决议的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日披露的《公司2014年年度股东大会决议公告2015-038》，因工作人员疏忽，将第八项议案的名称表述弄错，更正如下：

  原表述：

  （8）审议通过了《关于公司2015年度董事长、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》

  该议案的表决结果为：同意263,046,634股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

  现更正为：

  （8）审议通过了《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  该议案的表决结果为：同意263,046,634股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

  特此公告！

  上海姚记扑克股份有限公司董事会

  2015年5月25日