证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2015-027号

  中粮屯河股份有限公司关于举行2014年年度业绩网上说明会的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年5月29日15:30-17:00（北京时间）

  ●会议召开地点：上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

  ●会议召开方式：网络互动交流

  一、业绩说明会类型

  中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）将通过网络互动交流的方式举行2014年年度业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流，以便广大投资者更深入、全面地了解公司情况。

  公司2014年年度报告摘要刊登于2015年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2014年年度报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。

  二、业绩说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2015年5月29日15:30-17:00（北京时间）

  2、会议召开地点：上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com） 三、参加人员

  公司董事长夏令和先生、副董事长兼总经理李风春女士、总会计师赵玮先生、董事会秘书蒋学工先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可于2015年5月28日19:00前，通过电话或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可于2015年5月29日15:30-17:00时通过互联网直接登陆网址：（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人： 徐志萍

  联系电话：0991-6173332

  联系邮箱：xuzp@cofco.com

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十五日