证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-046

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事陈斌先生、胡方先生的书面辞职报告，陈斌先生因个人原因提请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务；胡方先生因工作原因将常驻国外，现提请辞去公司董事职务，其在公司的其他职务保持不变。

  陈斌先生、胡方先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受陈斌先生、胡方先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。陈斌先生、胡方先生的离职不会对公司生产经营带来重大影响。公司将尽快提名董事候选人并安排选举工作。

  公司董事会对陈斌先生、胡方先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十六日