证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号和：２０１５－０４２

  江阴中南重工股份有限公司

  第二届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月１５日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第四十次会议，本次董事会于２０１５年５月２５日在本公司会议室召开。本次会议应到董事５名，实到５名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

  一、会议审议并通过了《关于公司投资设立子公司江苏中南影业有限公司的议案》

  由于中国正处于文化产业高速发展时期，公司已正式涉足文化产业，为了应对文化行业日益激烈的竞争和挑战，提升公司文化软实力，培育新的经济增长点，公司拟投资设立影视公司，进军电影领域。

  为此，公司拟以自有资金出资５０００万元设立江苏中南影业有限公司（名称以工商核准为准）。公司占出资额的１００％，注册地址江阴国家高新区，主要经营范围：广播、电影、电视节目的制作、发行；企业形象策划；影视文化交流；经济信息咨询服务；设计、制作、代理和发布各类广告；电影的进出口交易服务；会务礼仪服务；影视项目的投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

  二、会议审议并通过了《关于公司投资设立子公司江阴中南红影视文化产品开发有限公司的议案》

  公司在进入电影文化领域后，拟继续开发影视文化后期衍生产品及附属产品，提高公司综合竞争力。为此，公司拟以自有资金出资１０００万元设立江阴中南红影视文化产品开发有限公司（名称以工商核准为准）。公司占出资额的１００％，注册地址江阴国家高新区，主要经营范围：影视文化产品的开发、设计；专业化设计服务；社会经济咨询；其他文化艺术服务；商标代理服务；版权代理服务；设计、制作、代理和发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  ２０１５年５月２６日

  证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１５－０４３

  江阴中南重工股份有限公司

  关于公司对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”或“公司”）根据公司发展规划，进一步完善文化产业链的需要，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司，情况如下：

  ２０１５年５月２５日，公司召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司投资设立子公司江苏中南影业有限公司的议案》、《关于公司投资设立子公司江阴中南红影视文化产品开发有限公司的议案》，同意公司使用自有资金５０００万元人民币设立全资子公司江苏中南影业有限公司、出资１０００万元人民币设立全资子公司江阴中南红影视文化产品开发有限公司。

  根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  以货币方式出资，资金为公司自有资金。

  （二）标的公司基本情况

  １、江苏中南影业有限公司的基本情况

  公司名称：江苏中南影业有限公司

  拟设地点：江阴市国家高新区

  公司类型：有限责任公司

  拟注册资本：５０００万元人民币

  拟申请的经营范围：广播、电影、电视节目的制作、发行；企业形象策划；影视文化交流；经济信息咨询服务；设计、制作、代理和发布各类广告；电影的进出口交易服务；会务礼仪服务；影视项目的投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ２、江阴中南红影视文化产品开发有限公司的基本情况

  公司名称：江阴中南红影视文化产品开发有限公司

  拟设地点：江阴市国家高新区

  公司类型：有限责任公司

  拟注册资本：１０００万元人民币

  拟申请的经营范围：影视文化产品的开发、设计；专业化设计服务；社会经济咨询；其他文化艺术服务；商标代理服务；版权代理服务；设计、制作、代理和发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派。

  以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、设立目的：

  由于中国正处于文化产业高速发展时期，公司已正式涉足文化产业，为了应对文化行业日益激烈的竞争和挑战，提升公司文化软实力，培育新的经济增长点，公司拟投资设立影视公司，进军电影领域，并深入开发电影衍生产品。

  ２、存在的风险及对策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。

  敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

  ３、对公司的影响：对公司目前进入的文化领域是一个产业的延伸，有利于提升公司的文化软实力、培育公司新的经济增长点，形成公司电视、电影、经纪公司、影视作品推广的全产业链，对公司未来发展有促进作用。

  五、备查文件

  １、公司第二届董事会第四十次会议决议

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  ２０１５年５月２６日