证券代码：600363  股票简称：联创光电  编号：2015临029号

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于召开2014年度现金分红说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开内容：2014年度现金分红说明会

  ●会议召开时间：2015年6月2日（星期二）15:30-17:00

  ●会议召开方式：网络互动

  一、说明会类型

  江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月17日披露了《2014年年度报告》及公司2014年度利润分配预案，具体内容请参阅2015年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2015年6月2日通过网络互动的方式召开“2014年度现金分红说明会”。

  二、说明会召开的时间和方式

  召开时间：2015年6月2日（星期二）15:30-17:00

  召开方式：网络互动方式

  三、公司出席说明会的人员

  董事长：肖文先生

  总 裁：孙宁先生

  财务总监：陈国锋先生

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2015年5月27日至5月28日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

  2、投资者可以在2015年6月2日（星期二）15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

  五、联系人及咨询方式

  联系人：潘婉琳、蔡云

  电话：0791-88161979

  传真：0791-88162001

  电子邮箱：dongb@lianovation.com.cn

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十六日

  证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2015临030号

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月15日 14 点30 分

  召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月15日

  至2015年6月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过并公告，具体内容详见2015年4月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券日报、中国证券报之相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）现场投票登记事项

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

  3、登记时间：2015年6月12日上午8:30—11:30，下午13:00—16:30，2015年6月15日上午8：30—11:30，下午13:00-14:00，现场会议开始后不予受理；

  4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；

  5、登记地点：公司证券部；

  6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

  （二）联系方式：电话0791-88161979、传真0791-88162001

  六、其他事项

  1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；

  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  2015年5月26日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  1、第六届董事会第六次会议决议。

  2、第六届监事会第五次会议决议。

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江西联创光电科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月15日召开的贵公司2014，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：      

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。