证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-035

  山东龙泉管道工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年5月25日（星期一）下午15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年5月24日15:00至2015年5月25日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：淄博市博山区西外环路333号公司2楼会议室

  3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘长杰先生

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  二、会议的出席情况

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共20名，代表公司股份数共164,937,341股，占公司有表决权股份总数的37.1735%；其中现场参与表决的股东20人，代表公司股份164,937,341股，占公司有表决权股份总数的37.1735%；通过网路投票方式参与表决的股东0人，代表公司股份0股。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为7人，代表公司股份1,625,622股，占公司有表决权股份总数的0.3664%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会共有1个议案，为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》

  表决结果：同意164,937,341股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意1,625,622股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所王盛军、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：经验证，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2015年第一次临时股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一五年五月二十五日