第三届董事会第十三次会议决议的
公告
证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2015-048
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十三次会议通知于2015年5月19日以书面形式或电子邮件方式发出,于2015年5月25日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事6人,通讯表决董事3人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。
同意将公司中文名称由“江苏旷达汽车织物集团股份有限公司”变更为“旷达科技集团股份有限公司”,公司英文名称由Jiangsu Kuangda Automobile Textile Group co., Ltd. 变更为Kuangda Technology Group Co., Ltd.
表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司名称变更,董事会同意公司对《公司章程》做相应的变更。
《公司章程修正案》具体内容刊登于 2015年5月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2015年5月25日
证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2015-049
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十次会议通知于2015年5月19日以电子邮件方式向各位监事发出,于 2015年5月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式形成如下决议:
1、会议以3票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于变更公司名称的议案》。同意将公司中文名称由“江苏旷达汽车织物集团股份有限公司”变更为“旷达科技集团股份有限公司”,公司英文名称由Jiangsu Kuangda Automobile Textile Group co., Ltd. 变更为Kuangda Technology Group Co., Ltd.
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
《公司章程修正案》于2015年5月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会
2015年5月25日