证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-033

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（通讯方式）通知于2015年5月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事， 于2015年5月25日上午汇总表决结果，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  选举朱旻先生为公司第七届董事会董事长

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、 上网公告附件

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十六日