证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–063

  皇氏集团股份有限公司

  第三届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2015年5月25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2015年5月22日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

  同意公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部所申请的3,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为2年。

  本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  上述具体内容详见登载于2015年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  皇氏集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一五年五月二十七日

  证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–064

  皇氏集团股份有限公司

  关于为全资子公司向银行申请综合

  授信业务提供保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”) 拟为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）在中国民生银行股份有限公司总行营业部所申请的3,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为2年。

  2015年5月25日，公司第三届董事会第四十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

  本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1．被担保人名称：皇氏御嘉影视集团有限公司

  2．成立日期：2007年3月21日

  3．注册地点：北京市东城区西羊馆胡同甲1号309室

  4．法定代表人：李建国

  5．注册资本：人民币6,000万元

  6．经营范围：许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经营演出及经纪业务；一般经营项目：组织文化艺术交流活动

  7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

  8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

  ■

  9．与上市公司关联关系：皇氏御嘉影视是公司的全资子公司，公司持有皇氏御嘉影视100%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  （一）保证人：皇氏集团股份有限公司

  （二）债权人：中国民生银行股份有限公司总行营业部

  （三）担保金额：人民币3,000 万元

  （四）保证担保范围：公司为中国民生银行股份有限公司总行营业部与皇氏御嘉影视签署的综合授信合同（以下简称“主合同”）项下皇氏御嘉影视所应承担的全部债务本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。

  （五）保证期间：从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后2年。

  （六）该保证合同项下的保证为连带责任保证。

  （七）反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

  以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  皇氏御嘉影视为公司全资子公司，为满足其业务发展需要，公司为皇氏御嘉影视提供担保支持，符合公司的整体利益。根据其的资产和经营状况，皇氏御嘉影视具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为皇氏御嘉影视提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

  五、独立董事意见

  被担保方为公司全资子公司，向银行申请综合授信主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保的总额累计为5,396万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.47%；公司及控股子公司对外担保的余额累计为2,070万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.33%。

  截至本公告披露之日，公司对控股子公司提供的担保为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.22%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  八、备查文件

  （一）公司第三届董事会第四十次会议决议；

  （二）公司独立董事意见。

  特此公告

  皇氏集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月二十七日