2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2015-034
上海世茂股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事许世坛先生、独立董事胡鸿高先生、张玉臣先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事冯沛婕女士、孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《关于公司2015年预计发生日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于增加发行债务融资工具额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵威、凌宇光
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书〉》。
上海世茂股份有限公司
2015年5月25日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-035
上海世茂股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到公司副总裁李俊杰先生的《辞职报告》。李俊杰先生因个人原因，向董事会辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司对李俊杰先生担任公司副总裁期间为公司发展所做的卓有成效的工作和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2015年5月25日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-036
上海世茂股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2015年5月25日在上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店会议室召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事7名，许世坛董事和张玉臣独立董事因公事出差未能亲自出席，分别委托许薇薇董事和李大沛独立董事表决，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意许荣茂先生担任公司第七届董事会董事长。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
同意许薇薇女士担任公司第七届董事会副董事长。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任刘赛飞先生担任公司总裁，任期三年。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
同意聘任周黎明先生、宋垚女士、孟洁女士担任公司副总裁，及同意聘任张杰先生担任公司副总裁兼首席财务官，任期三年。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；
五、审议通过了《关于公司董事会聘任董事会秘书的议案》；
同意聘任俞峰先生担任第七届董事会董事会秘书，任期三年。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票
六、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会组成人选的议案》。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的人员组成及职务安排，具体如下：
(一)董事会战略委员会
主任委员：许荣茂董事长；
委员：许荣茂董事长、许世坛董事、刘赛飞董事、徐士英独立董事、李大沛独立董事。
(二)董事会提名委员会
主任委员：张玉臣独立董事；
委员：许荣茂董事长、许薇薇副董事长、张玉臣独立董事、徐士英独立董事。
(三)董事会审计委员会
主任委员：史慧珠独立董事；
委员：许荣茂董事长、许薇薇副董事长、张玉臣独立董事、史慧珠独立董事。
(四)董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李大沛独立董事；
委员：许荣茂董事长、刘赛飞董事、李大沛独立董事、史慧珠独立董事。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2015年5月25日
附件一：公司董事长简历：
许荣茂先生，65岁，工商管理硕士，现任本公司第七届董事会董事长，世茂房地产控股有限公司董事局主席；历任本公司第六届董事会董事长。此外，许先生还担任全国政协经济委员会副主任、中国侨联副主席、中国侨商联合会会长、中国侨商投资企业协会常务副会长、香港新家园协会会长、香港世界华商联合促进会会长、上海市侨商会会长、上海市海外交流协会荣誉会长、上海市慈善基金会名誉副理事长、“中华红丝带基金”执行理事长、全球反独促统大会荣誉主席、香港中华文化总会副会长、香港侨界社团联会永远名誉会长、香港友好协进会永远名誉会长、香港福建社团联会永远名誉主席、中华海外联谊会理事、上海市福建商会会长等众多社会职务。
附件二：公司副董事长简历：
许薇薇女士，40岁，毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业，具有澳大利亚注册会计师资格。现任本公司第七届董事会副董事长，北京世茂房地产开发有限公司董事长；历任本公司第五届、第六届董事会副董事长、公司总裁，世茂国际控股有限公司董事局副主席、上海世茂建设有限公司董事、福州世茂投资发展有限公司董事长；兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。
附件三：公司总裁简历：
刘赛飞先生，54岁，毕业于澳洲西悉尼大学工程管理系，硕士学历。现任本公司第七届董事会董事、公司总裁，世茂房地产控股有限公司非执行董事；历任世茂房地产控股有限公司执行董事兼副总裁，世茂旅游有限公司总裁。
附件四：公司副总裁简历：
周黎明先生，51岁，研究生学历，具有美国国际商业房地产投资分析师资格；现任本公司副总裁；历任本公司第六届董事会董事，世茂集团华东区总裁，上海世茂房地产有限公司开发部经理，本公司董事、副总经理，上海世茂国际广场有限公司项目总监等职务。
宋垚女士，46岁，毕业于中国政法大学，现任本公司副总裁；历任本公司北方区域总裁、世茂房地产控股有限公司执行委员会助理总裁兼任北方地区负责人，世茂集团华北区总裁兼北京地区负责人等职务。此外，宋女士曾于2002年2月至2003年3月任海外投资集团澳洲有限公司董事长助理等职务。
孟洁女士，47岁，本科学历，会计师职称，现任本公司副总裁；历任本公司助理总裁，北京世茂投资发展有限公司财务经理、福建世茂投资发展有限公司财务经理、项目副总监，世茂房地产控股有限公司助理总裁等职务。
张杰先生，38岁，复旦大学会计硕士，中国注册会计师，现任本公司副总裁兼首席财务官；历任公司财务总监、内审总监，安永华明会计师事务所审计经理，上海上会会计师事务所项目经理。
附件五：董事会秘书简历：
俞峰先生，40岁，毕业于立信会计高等专科学校，现任本公司第七届董事会董事会秘书；历任本公司第六届董事会秘书、财务负责人、财务经理。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2015-037
上海世茂股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年5月25日下午在上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店会议室召开。会议应到监事5名，实际出席监事3名，冯沛婕监事和孙岩监事因公事出差未能亲自出席，分别委托董静监事和周一飞监事表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》；
同意汤沸女士担任公司第七届监事会监事长。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2015年5月25日
附：监事长简历
汤沸女士，45岁，工商管理硕士；现任本公司第七届监事会监事长，世茂房地产控股有限公司执行董事兼集团财务管理中心负责人；历任中国银行香港有限公司稽核组长和主稽人、世茂房地产控股有限公司副总裁兼财务总监等职务。