证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-034

  九州通医药集团股份有限公司

  关于国信证券召开公司2012年公司

  债券持有人会议通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》的规定，现债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）就召集公司“12九州通”债券持有人会议事项已发出《国信证券股份有限公司关于召开九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议的通知》。

  《国信证券股份有限公司关于召开九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议的通知》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一五年五月二十六日

  国信证券股份有限公司

  关于召开九州通医药集团股份有限公司

  2012年公司债券债券持有人会议的通知

  根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）就召集“12九州通”债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：国信证券股份有限公司

  2、会议时间：2015年6月12日（星期五）9:30至11:30

  3、会议地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

  4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决

  5、债权登记日：2015年6月8日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

  6、出席会议的人员及权利

  （1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

  （2）持有“12九州通”的下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：

  ①债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股权的发行人股东；

  ②发行人及上述发行人股东的关联方。

  （3）债券受托管理人（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）和发行人委派的人员。

  （4）见证律师。

  二、会议审议事项

  《关于修改债券持有人会议规则的议案》（详见附件一）。

  三、出席会议的债券持有人登记办法

  1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

  2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

  3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、委托人证券账户卡；

  4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，参见附件二）及相关证明文件，于2015年6月9日17:00前通过专人、传真或邮寄方式送达下述债券受托管理人，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的债权持有人，请将授权委托书复印件一并在2015年6月9日17:00前送达下述债券委托管理人。

  5、联系方式：

  （1）债券受托管理人：国信证券股份有限公司

  联系地址：北京市西城区金融街兴盛街六号国信证券大厦七层

  联 系 人：周晨

  电 话： 010-88005231

  传 真：010-88005243

  （2）发行人：九州通医药集团股份有限公司

  联系地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

  联 系 人：刘志峰

  电 话：027-84451256

  传 真：027-84451256

  四、表决程序和效力

  1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决（表决票样式，参见附件四）。

  2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

  3、每一张“12九州通”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

  4、本次债券持有人会议作出决议，须经出席本次债券持有人会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

  5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

  6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均具有法律约束力。

  7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

  五、其他事项

  1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记的，不能行使表决权。

  2、会议会期半天，由出席会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用。

  国信证券股份有限公司

  2015年5月26日

  附件一：

  关于修改债券持有人会议规则的议案

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员的积极性，提高公司可持续发展能力，九州通医药集团股份有限公司于2014年7月1日向公司1,604人授予限制性股票3,345.82万股，并相应完成了工商变更登记及《公司章程》的修改。

  根据《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》，激励对象由于个人职务变更、解雇或辞职、丧失劳动能力、死亡或退休时，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。

  鉴于参与本次股权激励计划的员工数量较多，在九州通医药集团股份有限公司公司债券存续期间，难以避免发生由于因员工个人原因造成的限制性股票回购注销事宜。根据公司的经营情况和财务情况，公司因股权激励事宜回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司就“12九州通”债券还本付息产生重大不利影响。

  因此，特此提请“12九州通”债券持有人会议同意：

  将《债券持有人会议规则》之“第三章 债券持有人会议的召集”之“第七条 在本期债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：……（4）发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；……”修改为“第七条 在本期债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：……（4）发行人减资（因公司股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；……”。

  附件二：

  “12九州通”债券持有人会议参会回执

  兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席12九州通（证券代码：122182）债券持有人会议。

  12九州通债券持有人（签署）：

  （公章）：

  12九州通债券持有人证券账户卡号码：

  持有12九州通债券张数（面值人民币100元为一张）：

  参 会 人：

  联系电话：

  电子邮箱：

  年 月 日

  附件三：

  “12九州通”（证券代码：122182）债券持有人会议

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席12九州通债券持有人会议，并代为行使表决权。

  本人对《关于修改债券持有人会议规则的议案》投同意、反对或弃权票的指示：

  ■

  注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

  2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

  委托人（公章）：

  委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

  委托人持有面额为￥100的债券张数：

  委托人的证券账号：

  法定代表人/负责人（签字或盖章）：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

  委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

  附件四：

  “12九州通”（证券代码：122182）债券持有人会议

  表决票

  ■

  债券持有人：

  法定代表人/负责人/个人（签字）：

  委托代理人（签字）：

  持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

  表决说明：

  1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。