股票简称：海越股份 股票代码：６００３８７ 公告编号：临２０１５－－０１７

  浙江海越股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第七届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于２０１５年５月２０日以直接送达、电子邮件或传真方式送达各位董事，会议表决截止时间为２０１５年５月２６日。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

  与会董事审议并一致通过了以下决议：

  《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》。

  同意童宏怀先生担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；高耀松先生担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。任期至公司第七届董事会任期届满时止。

  补选后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

  １、董事会战略委员会：吕小奎、郭劲松（独立董事）、马乐其（独立董事）、胡宏伟（独立董事）、高耀松（独立董事）、袁承鹏、姚汉军七名委员组成。吕小奎任董事会战略委员会主任。

  ２、董事会提名委员会：胡宏伟（独立董事）、郭劲松（独立董事）、高耀松（独立董事）、吕小奎、刘振辉五名委员组成。胡宏伟（独立董事）任董事会提名委员会主任。

  ３、董事会薪酬与考核委员会：郭劲松（独立董事）、高耀松（独立董事）、胡宏伟（独立董事）、童宏怀（独立董事）、吕小奎、张中木、彭齐放七名委员组成。郭劲松（独立董事）任董事会薪酬与考核委员会主任。

  ４、董事会审计委员会：童宏怀（独立董事）、马乐其（独立董事）、高耀松（独立董事）、杨晓星、孙博真五名委员组成。童宏怀（独立董事）任董事会审计委员会主任。

  本议案表决结果：１３票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  ２０１５年５月２６日