证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-025

  长春奥普光电技术股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年5月26日以通讯方式召开。会议于2015年5月15日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议并通过了以下议案：

  （一） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经董事会提名，董事会同意聘任周健女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  该议案详情参见登载于2015年5月27日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2015年5月27日

  证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-026

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年5月26日召开，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任周健女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  周健女士简历及联系方式如下：

  周健，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年进入公司，现任公司证券投资管理部（董秘办）经理，兼任长春长光奥立红外技术有限公司董事。

  周健已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。周健女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  联系电话：0431-86176789

  传 真：0431-86176788

  电子邮箱：zhoujianup@163.com

  办公地址：长春市经济技术开发区营口路588号

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2015年5月27日