证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-031

  中节能万润股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第九次会议于2015年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2015年5月21日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

  会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《万润股份：关于筹划重大资产重组事项的议案》。

  公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组有关议案并公告。

  在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  备查文件：第三届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  中节能万润股份有限公司

  董事会

  2015年05月28日