证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-028

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨宜民先生的书面辞职报告。因个人身体及年龄的原因，杨宜民先生提请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。杨宜民先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  由于杨宜民先生的辞职，将导致本公司独立董事成员不足三名，且低于董事会人数的三分之一，杨宜民先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，杨宜民先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司将尽快补选新任独立董事。

  公司董事会对杨宜民先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的的指导和贡献表示感谢！

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十八日