证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2015—022

  中国第一重型机械股份公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  中国第一重型机械股份公司2014年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年5月27日下午14:00在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，共计代表 4137077180股，占公司总股本的63.28%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由副董事长赵立新主持。

  一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案

  1、《中国第一重型机械股份公司2014年度董事会工作报告》

  同意4137077180股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股,；弃权0股。

  2、《中国第一重型机械股份公司2014年度监事会工作报告》

  同意4137077180股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股,；弃权0股。

  3、《中国第一重型机械股份公司2014年度财务决算报告》

  同意4137077180股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股,；弃权0股。

  4、《中国第一重型机械股份公司2015年度财务预算报告》

  同意4137077180股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股,；弃权0股。

  5、《中国第一重型机械股份公司2014年年度报告及其摘要》

  同意4137077180股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股,；弃权0股。

  6、《中国第一重型机械股份公司2014年度利润分配方案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司合并口径实现净利润2567.93万元。依据《公司章程》的相关规定，公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上，计划以2014年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，按照2014年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配，拟每10股派发现金股利0.0118元（含税），共计派发现金股利771.48万元，实施后剩余可供分配利润270.89万元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。

  同意4137077180股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股,；弃权0股。

  7、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2015年度审计机构的议案》

  同意4136999180股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对78300股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权0股。

  8、《中国第一重型机械股份公司2014年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》

  同意4137077180股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  二、律师见证意见

  北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。

  2、股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中国第一重型机械股份公司

  2015年5月28日

  证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号： 2015--023

  中国第一重型机械股份公司

  关于公司股票

  交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票连续三个交易日（2015年5月25日、26日和27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  公司董事会高度关注公司股票交易异常波动，通过认真自查、问询、函询等方式与公司管理层、控股股东及实际控制人中国第一重型机械集团公司进行了沟通，全面了解并核实相关情况，有关情况说明如下:

  1、公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  3、公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、公司认为必要的风险提示

  公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国第一重型机股份公司董事会

  2015年5月28日