股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-019

  孚日集团股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议通知于2015年5月18日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年5月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于发行短期融资券的议案》。

  为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行金额10亿元人民币的短期融资券。

  提请公司股东大会授权公司董事会及管理层办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

  2、聘请主承销银行、中介机构，并办理本次短期融资券发行申报事宜；

  3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  4、及时履行信息披露义务；

  5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完之日止。

  该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于发行中期票据的议案》。

  为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行金额为10亿元人民币的中期票据。

  主要条款如下：

  1、发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币10亿元；

  2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行；

  3、发行目的：补充公司经营性流动资金，偿还公司借款，改善公司债务结构，以及中期票据规定允许的其他用途；

  4、发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；

  5、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定。

  董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动；（4）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完之日止。

  该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2015年6月15日（星期一）下午2:30分在公司多功能厅召开公司2015年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。

  《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-020）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司董事会

  2015年5月28日

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-020

  孚日集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司第五届董事会第六次会议于2015年5月28日审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开日期和时间：2015年6月15日（星期一）下午2:30，会期半天

  网络投票时间：2015年6月14日-2015年6月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月14日15:00至2015年6月15日15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2015年6月10日（星期三）

  7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、《关于发行短期融资券的议案》；

  2、《关于发行中期票据的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截止2015年6月10日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、参加现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2015年6月14日16:30前送达或传真至证券部）。

  2、登记时间：2015年 6月14日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

  3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

  五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）、采用交易系统的投票程序如下：

  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  ■

  3.股东投票的具体程序为:

  (1)输入买入指令；

  (2)输入证券代码362083；

  (3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

  ■

  (4)输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

  ■

  (5)确认投票委托完成。

  4.计票规则

  (1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  (2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  2.1服务密码身份认证

  深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

  ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  ②“申购价格”项填写1.00元；

  ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

  ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  ②“申购价格”项填写2.00元；

  ③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

  申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

  2.2数字证书身份认证

  数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“孚日集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果

  4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月14日15:00至2015年6月15日15:00期间的任意时间。

  5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  （三）注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  六、其他

  1、会议联系方式：

  联系人：张萌、彭仕强

  电话：0536-2308043

  传真：0536-5828777

  地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

  2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

  七、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至2015年6月10日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账号：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司董事会

  2015年5月28日