证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2015-022

  大同煤业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月28日

  (二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长、总经理武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事15人，出席10人，张有喜先生、曹贤庆先生、周培玉先生、韩剑先生、张芳女士因公出差未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事5人，出席4人，王宏先生因公未能出席本次会议；

  3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：公司独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司内控审计报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、 议案名称：关于更换公司独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案10关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决，大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为961,632,508股，为公司控股股东。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

  律师：唐丽子、周思丞

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  大同煤业股份有限公司

  2015年5月29日