A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2015—020

  H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第三十二次会议于2015年5月21日以书面形式发出会议通知，并于2015年5月28日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事18名，实际参与表决董事18名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过以下议案：

  《关于在香港筹备成立光银国际投资有限公司的议案》

  表决情况：有效表决票18票，同意18票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意在香港全资设立光银国际投资有限公司，注册资本为等值5亿元人民币的港币现金，同意授权管理层根据内地和香港监管规定，综合考虑各项因素，办理光银国际投资有限公司审批申牌、组织结构设计和搭建、业务安排、人员计划以及其他与公司成立运营有关的各项事宜。此前，本行已取得中国银监会关于同意本行在香港设立光银国际投资有限公司的批复。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2015年5月29日