证券代码：603222 公司简称：济民制药 公告编号：2015-029

  浙江济民制药股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年5月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年5月21日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事9名，实际出席董事8名。董事王硕先生因工作原因未能参加会议。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

  以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司独立董事已发表同意聘任张茜女士担任公司董事会秘书的独立意见，附张茜女士个人简历。

  特此公告。

  浙江济民制药股份有限公司董事会

  2015年5月27日

  附：张茜女士个人简历

  张茜，女，中国公民，出生于1962年11月，无境外居留权，北京科技大学本科毕业，上海社会科学院研究生部毕业。1996年获上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。曾在上海沪昌特殊钢股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、复地（集团）股份有限公司任职，历任证券部主任，董事会办公室主任、董事会秘书。2015年5月加入浙江济民制药股份有限公司，任董事会秘书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

  张茜目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。