2014年年度股东大会决议及选举公司职工代表监事公告
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2015-015
中国人寿保险股份有限公司
2014年年度股东大会决议及选举公司职工代表监事公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共138人，持有表决权股份22,403,186,192股，占公司有表决权股份总数的79.26%，符合法定比例。
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注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。
(四) 表决方式及大会主持情况
会议由董事长杨明生先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《中国人寿保险股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，执行董事缪平、非执行董事张响贤、独立董事莫博世、黄益平因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事李学军因其他公务未出席会议；
3、公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2014年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2014年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2014年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2014年度审计师酬金及2015年度审计师聘用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于选举杨明生先生为公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于选举林岱仁先生为公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举许恒平先生为公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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许恒平先生的董事任职资格尚待中国保险监督管理委员会（“中国保监会”）核准。
10、议案名称：关于选举徐海峰先生为公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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徐海峰先生的董事任职资格尚待中国保监会核准。
11、议案名称：关于选举缪建民先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于选举张响贤先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于选举王思东先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于选举刘家德先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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刘家德先生的董事任职资格尚待中国保监会核准。
15、议案名称：关于选举梁定邦先生为公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于选举张祖同先生为公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于选举黄益平先生为公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司19,323,530,000股股份）回避了该项议案的表决。
18、议案名称：关于选举白杰克先生为公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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白杰克先生的董事任职资格尚待中国保监会核准。
19、议案名称：关于选举缪平先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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缪平先生的监事任职资格尚待中国保监会核准。
20、议案名称：关于选举史向明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于选举熊军红女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于公司发行H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于公司境外发行人民币资本补充债务工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于修正《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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本次公司章程修订尚待中国保监会批准后生效。
(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案中第1项至第21项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
2、议案中第22项至第24项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
3、此外，会议还听取了《关于公司第四届董事会独立董事2014年度履职报告》及《关于公司2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
有关上述议案的详细内容请见本公司于2015年4月10日发布的《关于召开2014年年度股东大会的通知》、《2014年年度股东大会会议资料》，以及于2015年5月8日发布的《关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、穆晓清
2、 律师鉴证结论意见
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 董事退任
缪平先生和莫博世先生的任期于本公司第四届董事会届满时届满，其于年度股东大会结束时退任本公司董事。缪平先生和莫博世先生确认其与董事会之间无任何意见分歧，亦无有关其退任的任何事宜须提请本公司股东注意。公司对缪平先生和莫博世先生担任本公司董事职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。
五、 关于选举第五届监事会职工代表监事
本公司第二届职工代表大会第一次会议选举詹忠先生、王翠菲女士为公司第五届监事会职工代表监事。詹忠先生和王翠菲女士的监事任职资格尚待中国保监会核准。詹忠先生、王翠菲女士简历如下：
1、詹忠先生 1968年出生
詹先生自2014年7月起担任本公司个险销售部总经理（省分公司总经理级）。自2014年1月至2014年6月担任本公司青海省分公司总经理。自1994年11月起就职于本公司，曾先后担任广东省分公司个险销售部总经理、广东省分公司总经理助理，总公司个险销售部副总经理（主持工作）、总经理，青海省分公司党委副书记、副总经理（主持工作）等职务。詹先生毕业于昆明工学院计算机及自动化专业，本科学历。
2、王翠菲女士 1964年出生
王女士自2014年9月起担任本公司客户服务部总经理。自2009年3月至2014年8月担任本公司销售督察部总经理。自2001年7月起就职于本公司，曾先后担任本公司中介代理部培训管理处负责人（副处级）、处经理，银行保险部副总经理，销售督察部副总经理（主持工作）等职务。王女士毕业于中央党校经济管理专业，本科学历。
六、 备查文件目录
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的2014年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书；
3、职工代表大会选举职工代表监事决议。
中国人寿保险股份有限公司
2015年5月28日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－016
中国人寿保险股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第一次会议于2015年5月19日以书面方式通知各位董事，会议于2015年5月28日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人。执行董事杨明生、林岱仁，非执行董事缪建民、王思东，独立董事梁定邦、张祖同现场出席会议，独立董事黄益平以通讯方式出席会议；非执行董事张响贤因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事王思东代为出席会议并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
执行董事林岱仁先生主持审议了《关于选举杨明生先生担任公司第五届董事会董事长的议案》，当选董事长杨明生先生主持审议了其他议案。与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于选举杨明生先生担任公司第五届董事会董事长的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
审计委员会：由独立董事白杰克（Drake Pike）、张祖同、黄益平组成，白杰克先生担任主席。
提名薪酬委员会：由独立董事张祖同、非执行董事缪建民、独立董事白杰克组成，张祖同先生担任主席。
风险管理委员会：由独立董事梁定邦、非执行董事张响贤、刘家德、执行董事许恒平组成，梁定邦先生担任主席。
战略与投资决策委员会：由独立董事黄益平、非执行董事王思东、执行董事林岱仁、徐海峰、独立董事梁定邦组成，黄益平先生担任主席。
注：许恒平先生、徐海峰先生、刘家德先生、白杰克先生的董事任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于提名肖建友先生担任公司总裁助理的议案》
董事会经审议同意聘任肖建友先生担任公司总裁助理职务。肖建友先生简历请见本公告附件。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于公司<2014年度偿付能力压力测试报告（偿二代）>的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于调整派至中国人寿资产管理有限公司董事人选的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于调整派至中国人寿财产保险股份有限公司董事人选的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2015年5月28日
附件：
肖建友先生简历
肖建友，男，1968年9月出生。2014年1月起担任本公司江苏省分公司总经理。自2013年4月至2014年1月担任江苏省分公司副总经理（主持工作）。2006年至2013年期间，先后担任江苏省分公司副总经理、总经理助理、营销总监、江苏省泰州市分公司总经理、副总经理等职务。在此之前，先后担任江苏省分公司营销部管理部副经理，个险部总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理。肖先生于1991年毕业于江西中医学院，获得本科学历，并在江西中医学院和南京大学获得医学、法学双学士学位，系高级经济师。