股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-021

  天津天药药业股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月11日公告了使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买天津银行股份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2015年4月9日，期限为32天。由于该产品的合同目前已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：

  一、本次投资理财产品的批准情况

  公司于2013年6月14日第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过1.5亿元，该额度在决议有效期内可循环使用）。

  二、本次投资的理财产品基本情况

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金叁仟万元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：

  （1）起息日：2015年5月27日；

  （2）签约方：天津银行股份有限公司；

  （3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；

  （4）期限：21天；

  （5）本金：叁仟万元；

  （6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；

  （7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；

  （8）预期收益率：年化利率3.6%。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2015年5月29日

  股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-022

  天津天药药业股份有限公司

  关于公司间接控股股东拟投资与公司现有业务

  存在竞争关系公司的情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年5月28日，本公司接到间接控股股东天津金耀集团有限公司（以下简称“金耀集团”）书面通知，金耀集团拟与天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海基金”）共同增资津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“许昌瑞达”），金耀集团获得许昌瑞达的15%的股权，渤海基金获得许昌瑞达的40%的股权。

  许昌瑞达的经营范围是“氨基酸系列（缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丝氨酸、组氨酸、色氨酸等）及其相关产品副产品的生产销售及其运输服务；γ-丁内酯、吡咯烷酮、环己胺、及其相关产品副产品的生产销售；食品添加剂（甜蜜素）及其副产品的生产销售及其运输服务；经营其相关产品的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；蒸汽的生产销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，其主营业务与天药股份现有业务存在竞争关系。

  根据金耀集团于2011年9月出具的避免同业竞争承诺函，金耀集团不可以从事与公司存在有业务竞争关系的业务，因此，金耀集团拟在前述投资完成后，作为许昌瑞达股东，将所拥有的部分股东权利委托给公司行使，从而避免从事与公司存在有业务竞争关系的业务。

  截至目前，公司对许昌瑞达的经营业务和业务规模尚未了解，公司未来受托行使许昌瑞达股东权利对公司业务的影响目前亦无法判断，且公司受托管理尚需公司董事会审议通过后、与金耀集团签订委托管理协议后方可以实施，请投资者关注公司持续信息披露。

  另外，根据金耀集团的通知，渤海基金作为金耀集团的关联方，亦将其作为许昌瑞达股东的部分权利委托给公司行使，请投资者关注公司持续信息披露。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2015年5月29日