第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：００２６３３ 证券简称：＊ＳＴ申科 公告编号：２０１５－０４１
申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于２０１５年５月２６日以直接送达或邮件的方式送达各位董事，会议于２０１５年５月２９日上午１０：００时在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司应参加董事７人，实际参加７人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长何全波先生主持，以书面投票方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的议案》
陈井阳先生于近日向董事会递交了关于辞去公司董事会秘书职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈井阳先生辞职后，不再公司担任任何职务。
经与会董事审议，同意聘任陈兰燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
二 、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
公司独立董事郝秀清女士因个人原因，辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经公司提名委员会提名，提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会董事任期一致。 杨旺翔先生的个人简历详见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
三 、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
陈井阳先生于近日向董事会递交了关于辞去公司董事职务的申请，陈井阳先生辞职后，不再担任公司任何职务。经公司提名委员会提名谢昶先生为补选董事候选人，并提交公司股东大会选举。
在补选董事选举产生前，陈井阳先生继续履行公司董事职责。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司２０１５年第三次临时股东大会的议案》；
同意召开公司２０１５年第三次临时股东大会审议以下议案：
１、关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
２、关于变更董事的议案。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。
《关于召开公司２０１５年第三次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、备查文件
１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日
证券代码：００２６３３ 证券简称：＊ＳＴ申科 公告编号：２０１５－０４２
申科滑动轴承股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事郝秀清女士的辞职报告，郝秀清女士因个人原因，请求辞去在公司担任的独立董事、董事会各专业委员会等一切职务。郝秀清女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，郝秀清女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郝秀清女士仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会董事任期一致。独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
公司于近日收到陈井阳先生的辞职报告，陈井阳先生因个人原因，请求辞去在公司担任的董事职务。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于选举董事的议案》：同意提名谢昶先生为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会同，该事项需提交公司股东大会审议。
如谢昶先生、杨旺翔先生被选举为公司董事、独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
在此，公司谨向陈井阳先生、郝秀清女士在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日
附件：董事候选人简历
附件：
杨旺翔先生的简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６８年出生，大专学历，毕业于中央广播电视大学， ２００５－２００７在浙江贝得制药公司担任办公室主任职务；２００８年至今，在浙江向日葵光能科技股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务；２０１４年１０月至今，分别担任宁波中百股份有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司、宁波康强电子股份有限公司的独立董事。２０１４年４月取得深圳证券交易所高级管理人员资格培训证书。
杨旺翔先生未持有公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
谢昶先生的简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年出生，本科学历，会计师，现任本公司财务总监。１９８２年至１９８９年，就职于诸暨城关财税所，税务专管员；１９８９年至１９９７年，就职于诸暨财政税务局税政科，科员；１９９７年至２００８年，就职于诸暨市地方税务局税政科，科长。２００９年至２０１３年，诸暨市财政局法规科、诸暨市地方税务局法规科，担任科长２０１３年－２０１５年４月，担任本公司财务部部长。
谢昶先生未持有公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：００２６３３ 证券简称：＊ＳＴ申科 公告编号：２０１５－０４３
申科滑动轴承股份有限公司关于公司董事会秘书
辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到陈井阳先生的辞职申请。陈井阳先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。陈井阳先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈井阳先生辞职后，不再担任公司任何职务。
经公司第三届董事会第五次会议审议，决定聘任陈兰燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就聘任陈兰燕女士为公司副总经理、董事会秘书发表了同意聘任的独立意见。详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
陈兰燕女士的联系方式如下：
电话：０５７５－８９００５６０８
传真：０５７５－８９００５６０９
邮箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｈｅｎｋｅ．ｃｏｍ
地址：浙江省诸暨市望云路１３２号
邮编：３１１８００
附件：陈兰燕女士简历
特此公告
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日
附件：
陈兰燕简历：女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８４年出生，大学本科学历，毕业于南京财经大学， ２００７年８月至２０１２年１０月在申科滑动轴承股份有限公司证券部从事证券事务代表职务；２００９年至今，担任申科滑动轴承股份有限公司的党总支副书记；２０１２年１１月至２０１５年５月在申科滑动轴承股份有限公司担任证券部主任及证券事务代表。２０１１年１２月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
陈兰燕女士未持有公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：００２６３３ 证券简称：＊ＳＴ申科 公告编号：２０１５－０４４
申科滑动轴承股份有限公司
关于召开２０１５年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司２０１５年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１５年６月１７日下午１４：００在公司三楼会议室召开公司２０１５年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：２０１５年６月１７日下午１４：００开始，会期半天；
网络投票时间为：２０１５年６月１６日—６月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年６月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年６月１６日１５：００至２０１５年６月１７日１５：００的任意时间。
（二）股权登记日：２０１５年６月１２日
（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路１３２号公司三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）本次股东大会出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２０１５年６月１２日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
１、审议《关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
２、审议《关于选举公司董事的议案》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
相关事项的详细情况请见刊登于２０１５年５月３０日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）、登记时间及地点：
１、登记时间：２０１５年６月１５日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）
２、登记地点：浙江省诸暨市望云路１３２号公司五楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
（二）登记方式：
１、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
２、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
３、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
４、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以２０１５年６月１５日１７：００前到达本公司为准）。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年６月１７日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的申报价格，每一议案相应的申报价格具体如下表：
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（３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
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４、计票规则
（１） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（２）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
５、注意事项
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程： 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令发出５分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
３６９９９９ ２．００元 大于“１”的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“申科滑动轴承股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年６月１６日下午１５：００至２０１５年６月１７日１５：００的任意时间。
五、 其他事项
１、会议联系方式
联系部门：申科滑动轴承股份有限公司证券部
联系地址：浙江省诸暨市望云路１３２号办公室五楼
邮政编码：３１１８００
联系电话：０５７５－８９００５６０８
传真：０５７５－８９００５６０９
联系人：陈兰燕
２、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二Ｏ一五年五月三十日
附：现场会议授权委托书
附件一：
申科滑动轴承股份有限公司
２０１５年第三次临时股东大会参会登记表
■
注：
１、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托他人出席的还需提供授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。
２、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证，法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的，提供授权委托书及代理人身份证。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司２０１５年６月１７日召开的２０１５年第三次临时股东大会现场会议。特授权如下：
对全部议案，行使以下表决权：
■
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：１、请在对应表决中用“√”表示。
２、对于本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按照自己的意思表决。
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：