股票交易异常波动公告
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2015-033
重庆再升科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年5月27日、2015年5月28日、2015年5月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺在未来3个月不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-034
重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年5月29日以通讯表决方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于2015年5月25日采用通讯和专人送达方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人（发出表决票9张），实到董事9人（收到有效表决票9张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟任<公司高级管理人员>的议案》
因公司经营管理需要，同意聘任周凌娅女士为公司高级副总裁，任期与本届董事会任期一致。周凌娅女士分管公司技术引进、物料供应、对外贸易等工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：1）通过对周凌娅女士的个人履历和工作业绩进行核查，未发现周凌娅女士有《公司法》第146条和《公司章程》第125条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员的条件。周凌娅女士具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符合担任相应职务的要求。2）本次高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。3）同意聘任周凌娅女士为公司高级副总裁。
2、审议通过《关于投建日产80吨高性能玻璃纤维项目的议案》
为满足募投项目实施带来的原材料（微纤维玻璃棉）产能需求，同时提升微纤维玻璃棉产品质量、生产工艺技术和生产线自动化程度，降低生产成本，大幅提升日产能，公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司拟在宣汉县土主镇石人村9社（普光工业园区）投建“日产80吨高性能玻璃纤维项目”。
该项目预计投资4000万元，预计建设周期18个月，预计实现日产80吨高性能玻璃纤维的能力。该项目引进设备为自动化程度较高、工艺要求更精细化的高性能玻璃纤维生产线。
由于该项目国内外尚无成熟工艺可借鉴，无成套设备可直接购买，存在风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2015年5月29日
附：周凌娅女士履历
姓名：周凌娅，性别：女，出生年月：1982年10月15日。2005年毕业于重庆大学，大学本科学历。2005年5月至2008年7月就职于重庆雅田经贸有限公司，担任销售经理。2008年8月至今就职于重庆再升科技股份有限公司，先后担任外贸部经理，总经理助理，监事会主席。