２０１４年度股东周年大会决议公告
证券代码：６０１１０７ 证券简称：四川成渝 公告编号：２０１５－０１４
四川成渝高速公路股份有限公司
２０１４年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２９日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街２５２号四川成渝高速公路股份有限公司四楼４２０会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１５年５月２９日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司２０１４年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有１，８５６，４３６，６２２股股份，约占公司有表决权股份总数的６０．７１％。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事１１人，出席１０人，唐勇董事因紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
２、公司在任监事６人，出席６人；
３、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：关于２０１４年度利润分配及派发股息方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：关于２０１４年度财务预算执行报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：关于境内外２０１４年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：关于２０１４年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：关于独立董事２０１４年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：关于境内外２０１４年度报告及其摘要等的议案
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：关于２０１５年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司２０１５年度国际审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１５年度国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段Ａ股股东表决情况
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（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议九项议案均为普通决议事项，其中议案一按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的２／３以上审议通过，其余所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的１／２以上审议通过。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖律师、胡定芳律师
２、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
２０１５年５月２９日
证券代码：６０１１０７ 证券简称：四川成渝 公告编号：２０１５－０１５
四川成渝高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于２０１５年５月２９日下午４时３０分在四川省成都市武侯祠大街２５２号本公司住所四楼４２０会议室召开。会议通知已于２０１５年５月１４日以书面形式发出。会议由董事长周黎明先生主持，出席会议的董事应到１１人，实到１０人，董事唐勇先生因有重要公务未能亲自出席本次会议，委托周黎明董事代为出席并行使表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名倪士林先生为本公司第五届董事会董事候选人及建议酬金的议案》
根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，本公司董事会审议批准提名倪士林先生为第五届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。建议其酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。
同意将本议案提呈本公司２０１５年度第２次临时股东大会审议。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于筹备二○一五年度第二次临时股东大会的议案》
上述第一项议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
附件：倪世林先生个人简历
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
附件：
倪世林先生个人简历
倪士林先生，１９６７年出生，研究生学历，硕士学位，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特ＩＨＥ学院。曾任招商局国际青岛公司副总经理，兼任合资公司青岛前湾联合集装箱码头常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师。现任招商局华建公路投资有限公司海外业务总监兼总经理助理。