第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-029
广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议于2015年5月29日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2015年5月27日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于补选冯育升先生为公司第四届董事会独立董事》的议案；
独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事杨宜民先生、刘少周先生、刘伟先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。
第四届董事会独立董事候选人冯育升先生简历详见本公告附件。
本议案需本议定本提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事发表的独立意见于2015年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于转移委托贷款项目债权关系》的议案；
《关于转移委托贷款项目债权关系的公告》于2015年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《召开2015年第二次临时股东大会》的议案。
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
2、股权登记日：2015年6月10日
3、会议召开时间：2015年6月15日下午14:30
《召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日
附件：
独立董事候选人冯育升简历
冯育升，男，1956年出生。香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业），1974年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集团）公司财务科长；1998年7月加入凯撒（中国）股份有限公司；自2000年起，历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员，现任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员，凯撒（中国）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广东金明精机股份有限公司独立董事，黑牛食品股份有限公司独立董事，广东韶钢松山股份有限公司独立董事。冯育升先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份2000股，冯育升先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-030
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于转移委托贷款项目债权关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案，并经公司2013年第六次临时股东大会审议通过。同意公司以股权投资4,000万元及债权投资76,190万元参与广西保利领秀项目。其中股权投资部分由公司以增资扩股的方式投资广西保利领秀投资有限公司(以下简称“保利领秀公司”)4,000万元，占其注册资本的20%；债权投资部分由公司以股东贷款的方式向广西保利领秀投资有限公司提供76,190万元委托贷款，并按年利率8%收取相应的委托贷款利息。（公告编号：2013-062）
二、委托贷款进展情况
公司和广西保利置业集团有限公司（以下简称“广西保利” ）已签订《合作协议》，双方及广西保利指定的第三方合作方以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司——广西保利领秀投资有限公司，保利领秀公司为领秀项目第一期的运作主体。现领秀项目第一期地块的土地使用权隶属广西铁投大岭投资有限公司（以下简称“大岭公司”），大岭公司是领秀项目第一期的开发实施单位，保利领秀公司通过项目并购方式与大岭公司合作负责领秀项目第一期开发事宜，运作主体不变。为更好的推动项目的顺利进行，公司决定变更委托贷款的借款人，即保利领秀公司的委托贷款债务转移至大岭公司，除债务人变更为大岭公司外，公司与保利领秀公司原签订的人民币委托贷款合同项下约定的本金、还本付息方式、期限、利率、担保方式、用途等各项约定及权利义务等条款不发生变更。
三、为大岭公司提供委托贷款的主要内容
（一）借款方的基本情况
1、名称：广西铁投大岭投资有限公司
2、注册资本：1000万元
3、住所：南宁市青秀区朱瑾路6号越南园区保利铭门201号
4、法定代表人：李运有
5、经营范围：对土地开发的投资；房地产开发经营；企业投资咨询，企业管理策划，经济信息咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、股权结构：广西铁路投资（集团）有限公司占股10%，广西保利前城投资有限公司占股90%。广西铁路投资（集团）有限公司及广西保利前城投资有限公司与公司控股股东及其关联人，与公司董事、监事及高级管理人员及其关联人均无关联关系。
7、主要财务指标：截至2014年12月31日，大岭公司经审计总资产344,191.17万元，负债总额324,423.99万元，资产负债率94.26%。净资产19,767.18万元，营业收入0元，净利润-214.63万元。截至本公告日，大岭公司未经审计总资产350,853.32万元，负债总额331,193.22万元，资产负债率94.40%。净资产19,660.09万元，营业收入0元，净利润-107.09万元。
（二）、委托贷款的主要内容
1、借款方：广西铁投大岭投资有限公司
2、委托贷款金额：76,190万元
3、委托贷款用途：资金周转
4、委托贷款期限：拟在2016年底前清偿完毕
5、委托贷款利率：年利率8%
6、利息支付：半年结息
7、协议的生效条件：委托贷款债务转移合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。
8、担保措施：信用借款，不提供抵押和担保。
9、本次委托贷款不构成关联交易。
（三）、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
截止本公告日，公司连续12个月内累计对外提供委托贷款金额82,190万元，占公司2014年末经审计净资产的46.95%。
（四）、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助逾期情况。
（五）、风险控制
公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
出现上述情况之一时，公司将及时采取催收贷款或诉诸法律等强制措施，确保资金安全。
（六）、相关审核及批准程序
该事项已经第四届董事会第七次会议通过。须提交2015年第二次临时股东大会审议。
（七）、公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合深圳证券交易所“对外提供财务资助”的相关要求，包括：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
（八）、对外提供委托贷款的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外提供委托贷款目的和对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用闲置的自有资金，通过对外提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，对公司整体效益的提升具有积极作用。
2、存在的风险
公司向大岭公司提供的委托贷款为各股东按照约定比例借款，属于信用借款，不提供抵押和担保。虽然公司已作了充足的风险评估，但仍可能存在无法收回全部本金和利息的风险，提请投资者注意风险。
（九）、其他
公司于2013年向保利领秀公司提供委托贷款总额为76,190万元，截至2014年1月，公司已将委托贷款总额全部划转给保利领秀公司。截至本公告日，公司已收到相应的利息，剩余的委托贷款债务将由大岭公司承担，除债务人变更为大岭公司外，公司与保利领秀公司原签订的人民币委托贷款合同项下约定的本金、还本付息方式、期限、利率、担保方式、用途等各项约定及权利义务等条款不发生变更。随着广西保利领秀项目的进展，公司将根据进展情况及时履行相应的披露义务。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号： 2015-031
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议于2015年5月29日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2015年6月15日召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2015年6月15日下午2：30
网络投票时间：2015年6月14日—2015年6月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月14日15:00至2015年6月15日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
5、股权登记日：2015年6月10日
6、出席对象：
（1）截至2015年6月10日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
——审议《关于补选冯育升先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
——审议《关于转移委托贷款项目债权关系》的议案
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，于2015年5月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-029）。
三、现场会议的登记办法：
1、登记时间：2015年6月11-13日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362212；投票简称：南洋投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入指令；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为100.00元。
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③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。 校验号码的有效期为七日。
2、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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服务密码可在申报五分钟后成功激活。
投资者遗忘服务密码的可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4、确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月14日15:00至2015年6月15日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
3、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项：
1、会议联系人：曾理先生
联系电话：0754-86332188
传 真：0754-86332188
地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮 编：515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-029）
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二O一五年五月三十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2015年第二次临时股东大会结束时止。
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委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。