证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2015-014

  中航黑豹股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月29日

  (二)股东大会召开的地点：山东省文登市世纪大道89号

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长李晓义先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席4人，董事孙丽女士、秦少华先生因公分别委托董事长李晓义先生、董事朱景林先生出席本次会议并行使相关权利，独立董事陈良华先生、王大伟先生因公分别委托独立董事宋文山先生出席本次会议并行使相关权利；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事董文强先生因公委托监事林玉峰先生出席会议并行使相关权利；

  3、董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于2014年财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于2014年年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《2014年年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《2014年年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《2014年独立董事年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《2014年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于2015年融资计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于2015年向关联方借款暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于2015年日常经营性关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于2015年财务预算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于合肥开乐特种车辆有限公司增加注册资本暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次表决的议案中，议案8、议案11涉及关联交易，关联股东金城集团有限公司、中航投资控股有限公司已回避表决；议案9涉及关联交易，关联股东金城集团有限公司、中航投资控股有限公司、孙军亮先生已回避表决。

  金城集团有限公司持有公司股份55,095,716股，为公司第一大股东；中航投资控股有限公司持有公司股份16,844,701股，为公司第二大股东，上述公司与公司存在关联关系，均受最终同一控制人中国航空工业集团公司控制。孙军亮先生持有公司股份84,268股，为公司董事，且为海南黑豹游艇有限公司法定代表人，与公司构成关联关系。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（济南）律师事务所

  律师：张磊律师、吕洪涛律师

  2、律师鉴证结论意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  中航黑豹股份有限公司

  2015年5月30日