第八届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2015-011
山东金泰集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2015年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2015年5月22日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共7人，实际出席会议的董事共7人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《关于设立董事会战略与发展委员会的议案》。
为适应公司发展需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司《章程》的规定，公司设立董事会战略与发展委员会。经董事长提名，董事会选举董事林云先生、董事黄宇先生、独立董事李敏先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，由林云先生担任董事会战略与发展委员会主任委员，任期与第八届董事会一致。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
公司决定于2015年6月23日召开2014年年度股东大会，审议以下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配方案》；
5、《2014年年度报告及年度报告摘要》；
6、《独立董事2014年度述职报告》；
7、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；
8、《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年5月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一五年五月三十日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2015-012
山东金泰集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月23日 14点00 分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月23日至2015年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，第2、3、4、5项议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》及《山东金泰集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年6月18日、19日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；
2、登记地点：济南市洪楼西路29号公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2015年6月19日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、其他事项
公司地址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341
联 系 人：杨继座
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
2015年5月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。