证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１５－１１

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于２０１５年５月２９日以通讯方式召开。会议应表决董事１１人，实际表决董事１１人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整消费金融项目投资合作事项的议案》。

  公司原计划与徽商银行股份有限公司等出资人共同发起组建消费金融公司，注册资本拟定为５亿元，其中徽商银行股份有限公司作为主要出资人，拟出资不低于１．５亿元，持股比例不低于３０％；本公司作为一般出资人，拟出资５０００万元，持股比例１０％；其他一般出资人及持股比例尚未确定（具体内容详见公司于２０１４年５月１４日披露的《对外投资公告》（公告编号：２０１４－１７））。

  现为进一步增强消费金融公司资本实力，强化外部战略合作和资源支持，同意对投资设立消费金融公司事项调整如下：徽商银行不再作为主要出资人，拟引入新的投资主体作为主要出资人，牵头推进设立消费金融公司，本公司作为一般出资人投资参股消费金融公司。但由于目前消费金融公司注册资本（不低于５亿元）、主要出资人以及本公司出资金额、持股比例等均未确定，公司董事会授权管理层以出资额５０００万元—１５０００万元，持股比例５％—２５％的区间，根据项目实际进展情况，参股设立消费金融公司。本次设立消费金融公司、主发起人及各股东方的出资资格、出资比例等尚需各股东方商定并经我国银行业监督管理机构批准。公司将根据项目实际进展情况，及时履行后续信息披露义务。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  ２０１５年５月３０日