证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-018号

  建新矿业股份有限责任公司

  第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2015年5月23日以邮件和电话通知方式发出，会议于2015年5月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘建民先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经表决，会议形成如下决议：

  审议通过《关于北京建新嘉德投资有限公司增资议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在北京设立投资公司的议案》（该决议公告及对外投资公告于2014年12月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上），该投资公司于2015年2月全部办理完成相关证照的办理，该公司基本情况为：公司名称：北京建新嘉德投资有限公司（以下简称“建新嘉德”）；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼13层101；法定代表人：夏勇 ；注册资本：人民币5000万元 ；成立日期：2015年1月23日；营业期限：2015年1月23日至2035年1月22日 ；经营范围：股权投资、项目投资；投资管理、资产管理；技术开发、技术咨询、技术转让（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；目前该公司尚未开展正常的经营业务。

  为更好地进行矿业行业并购重组、打造上下游产业链整合和进行新兴战略产业项目投资，公司拟引进银川普泰日盛商贸有限公司(以下简称“普泰日盛”)对建新嘉德进行增资扩股，将建新嘉德注册资本拟增至人民币1亿元，其中本公司拟追加出资100万元， 普泰日盛拟出资4900万元；增资后，本公司出资额为5100万元，占建新嘉德51%的股权，普泰日盛出资额为4900万元，占建新嘉德49%的股权，此后若建新嘉德涉及投资事宜，双方将按其股权比例进行出资。

  出资方普泰日盛基本情况：普泰日盛成立于2008年9月16日，系经营进出口贸易的专业外贸公司，目前主要开展国内外贸易，中外合资、合作生产，转口贸易等多种形式的经营业务，该公司注册资本3000万元；法定代表人：黄忠国；住所：银川市兴庆区解放西街8-16楼西一室。该公司与本公司无关联关系。

  由于建新嘉德目前尚未开展经营业务，对照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第35号—放弃权利》要求，本次增资事宜无需单独履行相应的信息披露义务。

  特此公告

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二〇一五年五月二十九日