证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-37号

  成商集团股份有限公司

  第七届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十次会议于2015年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请柒仟万元综合授信的议案》。

  根据经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币敞口为7,000万元的综合授信，期限为壹年，并以公司全资公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司的自有资产进行抵押。拟用于抵押的资产，系位于绵阳市涪城区成绵路136号商场（栋）7号的房产（权属证明编号：绵房权证监证字第0150916号）和位于绵阳市涪城区临园路东段58号的房产（权属证明编号：绵房权证监证字第200812334号），评估值分别为人民币9,689.66万元、3,079.30万元。授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年五月三十日