证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-35

  债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

  贵人鸟股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年5月29日以通讯方式召开，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体董事审议和表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。

  公司拟出资1.5亿元人民币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，主要从事运动鞋服产品研发、贸易、投资等业务，并将其作为公司投资THE BEST OF YOU SPORTS, S.A.的平台。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设公司基本情况

  公司名称：贵人鸟（香港）有限公司（暂定，以最终注册为准）

  注册资本：1.5亿元人民币

  注册地址：香港

  公司性质：有限责任公司

  持股比例：100%

  经营范围：运动鞋服产品研发、贸易、投资 （暂定，以最终注册为准）

  三、对外投资对上市公司的影响

  香港是国际化金融中心、贸易中心、航运中心、信息中心，作为连接大陆与国际市场的纽带，在政策、区位、法律、文化和人才上具有明显优势，通过在香港设立全资子公司，有利于引进国际上先进的鞋服设计理念，提升公司研发设计水平；同时公司可以发挥香港的区位优势将其打造成为一个融资和投资平台，并拟以此为平台，在公司完成对THE BEST OF YOU SPORTS, S.A.的尽调并履行决策程序后对THE BEST OF YOU SPORTS, S.A.进行投资，推动公司“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”战略的实施。

  四、对外投资的风险分析

  虽然香港与内地在经济贸易等各方面往来紧密，但是香港的法律体系、政策制度、商业运营与文化习惯均与内地存在较大区别，对公司在香港子公司的运营管理方面都提出了相应挑战。公司将尽快熟悉并适应香港的商业与文化环境，完善香港子公司的治理结构，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免运作过程中产生的法律风险。

  特此公告。

  贵人鸟股份有限公司董事会

  2015年5月29日