关于董事、监事辞职的公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—033
北汽福田汽车股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到董事张志祥先生的书面辞职报告，辞去公司董事职务；公司收到监事陈忠义先生的书面辞职报告，辞去公司监事职务。
张志祥先生、陈忠义先生在任职期间勤勉尽责，认真发表意见，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会、监事会对此深表感谢。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月三十日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—034
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015年5月21日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于提名纪爱师先生为监事候选人的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事7名，截止2015年5月29日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名纪爱师先生为监事候选人的议案》。
该决议事项需提交2015年第一次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月三十日
附件：纪爱师先生简历
报备文件：
1、监事会决议
附件：
纪爱师先生简历
姓名：纪爱师 性别：男
出生日期：1952年2月 政治面貌：中共党员
学历：大学 职称：高级经济师、工程师
历任：
青岛城阳机械厂副书记、副厂长；青岛汽车配件一厂书记、厂长；青岛特种汽车集团公司党支部书记、党总支书记、董事长、总经理、总裁；青特集团有限公司党委书记、董事长、总裁。
现任：
青特集团有限公司党委书记、董事长，青岛青特众力车桥有限公司董事长。
社会兼职及荣誉称号：
全国五一劳动奖章、全国优秀创业企业家、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家、山东省劳动模范、中国汽车工业杰出人物、国务院特殊特殊津贴
纪爱师先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—035
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年5月21日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于提名陈忠义先生为董事候选人的议案》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名陈忠义先生为董事候选人的议案》
公司6名独立董事及董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2015年5月29日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名陈忠义先生为董事候选人的议案》：
提名陈忠义先生（简历附后）为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事候选人。
该决议事项需提交2015年第一次临时股东大会审议、批准。
（二）《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
本公司共有董事17名，截止2015年5月29日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
具体情况详见临2015-036号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月三十日
附件：陈忠义先生简历
报备文件：
1、董事会决议
2、独立董事发表的独立意见
3、提名/治理委发表的审核意见
附件：
陈忠义先生简历
姓名：陈忠义 性别：男
民族：汉族 出生日期：1952年11月
政治面貌：中共党员 学历：中专
职称：经济师
历任：
五莲县拖修厂支委生产科长；诸城市标准件厂副厂长；农具厂厂长；诸城市渔业机械厂厂长。
现任：
诸城市义和车桥有限公司党委书记、董事长、总经理；
长沙义和车桥有限公司董事长。
社会兼职及荣誉称号：
山东省富民兴鲁劳动奖章获得者；山东省机械工业优秀企业家；山东省十大优秀企业家；山东省机械工业功勋企业家；潍坊市优秀共产党员；潍坊市优秀企业家；潍坊市劳动竞赛先进个人；诸城市劳动模范、专业技术拔尖人才、经济贡献奖、诸城市人民勋章获得者。
陈忠义先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2015-036
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月26日 11点 30分
召开地点：福田汽车109会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月26日
至2015年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：诸城市义和车桥有限公司、青岛青特众力车桥有限公司等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2015年6月19日9：30－11：30 13：00－15：00
（二） 登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
（三） 登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）本次会议联系人：王蕾、朱颉
联系电话：（010）80708563 传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2015年5月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。