2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 公告编号：2015-048
上海多伦实业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月29日
(二)股东大会召开的地点：湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，董事长鲜言先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海多伦实业股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席1人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事恽燕桦女士、向从键先生，独立董事曾宏翔先生、张红山先生因故未能出席。
2、公司在任监事3人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事金卓先生、史洁女士因故未能出席。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书鲜言先生（代）、财务总监李艳女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于转让全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于设立金融信息服务子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司名称变更为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司变更经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、第八项议案涉及关联交易，关联股东多伦投资（香港）有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 20,000,000股。
2、第十二项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：周铭、王荣菁
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及临时提案的程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次股东大会会议人员的资格合法有效。本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海多伦实业股份有限公司
2015年5月30日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－049
上海多伦实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交 易异常波动。
● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，公司、公司控 股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“多伦股份”、“公司”）股票交易在2015年5月28日、5月29日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会高度关注公司股票交易异常波动，通过认真自查及发函询证公司 控股股东多伦投资（香港）有限公司及实际控制人鲜言先生，现将有关情况说明如下：
1. 公司目前各项生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司、公司控股股东及实际控制人不存在《上海证券交易所股票上市规则》 所涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)， 有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一五年五月三十日