股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2015-015

  南京化纤股份有限公司2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决提案的情况?

  本次会议无变更前次股东大会决议的情况?

  一、会议召开和出席情况?

  （一）会议召开的时间和地点?

  南京化纤股份有限公司?2014年度股东大会于?2015?年5月29日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为上午9:30分，会议地点为南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月29日至2015年5月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

  （二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

  ■

  （三）本次会议由公司董事长钟书高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席4人，董事张小泉先生因公务请假；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书和部分高管人员的出席本次会议。

  二、提案的审议情况????

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  1、公司2014年度报告全文及摘要；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  2、公司2014年度董事会工作报告；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  3、公司2014年度监事会工作报告；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  4、公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  5、公司2014年度利润分配预案；

  表决结果如下:

  ■

  现金分红分段表决情况:

  ■

  6、2015年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的提案；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  8、公司独立董事述职报告；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：江苏苏德律师事务所

  2、律师姓名：郭健、张国民

  3、结论性意见：公司 2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2014年度股东大会的人员资格合法有效；公司2014年度股东大会的表决程序符合和结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。所通过的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、南京化纤股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、江苏苏德律师事务所关于南京化纤股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  南京化纤股份有限公司董事会

  2015年05月30日