证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-015

  湖南新五丰股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金用于

  银行结构性存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司拟用不超过16,000万元人民币暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本保收益的银行结构性存款，自实际用于银行结构性存款产品之日起12个月内有效。

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2015年5月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款的议案》，现就相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]462号《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,977,666股，发行价5.76元/股，共募集资金529,791,356.16元，扣除发行费用7,701,857.30元，募集资金净额为522,089,498.86元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]2-15号《验资报告》验证确认。

  二、发行申请文件承诺募集资金投向情况

  公司在2014年5月30日公告的《湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票预案》中披露了募集资金投向为：“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过52,979.14万元，扣除本次全部发行费用后拟用于补充流动资金。”

  三、本次使用暂时闲置募集资金用于银行结构化存款的情况

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟用不超过16,000万元人民币暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本保收益的银行结构性存款，该存款不属于持有交易性金融资产、可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资且不得用于质押。自上述资金实际用于银行结构性存款产品之日起12个月内有效，上述资金在该有效期内可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次结构性存款的相关事宜，并签署相关合同。

  四、本次使用暂时闲置募集资金用于银行结构化存款的董事会审议程序

  公司第四届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款的议案》，同意公司使用不超过16,000万元人民币暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本保收益的银行结构性存款，该议案自上述资金实际用于银行结构性存款产品之日起12个月内有效。

  五、专项意见说明

  （一）保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  1、公司本次使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

  2、公司本次使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款事项，未违反募集资金投向的相关承诺，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款事项无异议。

  （二）独立董事的独立意见

  独立董事认为：公司拟用不超过16,000万元人民币暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本保收益的银行结构性存款事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，能够提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，并不影响募集资金的正常使用，不存在损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款。

  （三）监事会发表的意见

  监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本保收益的银行结构性存款，符合相关法律法规的规定。该事项不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

  六、备查文件

  1、招商证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款的核查意见；

  2、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

  3、公司第四届监事会第十七次会议决议；

  4、公司独立董事意见。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司

  董事会

  2015年5月30日

  证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-016

  湖南新五丰股份有限公司

  第四届监事会第十七次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2015年5月26日发出了召开监事会会议的通知，会议于2015年5月29日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款的议案

  以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款的公告》，公告编号：2015-015）

  公司本次使用暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本保收益的银行结构性存款，符合相关法律法规的规定。该事项不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司监事会

  2015年5月30日