股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2015－012

  中化国际（控股）股份有限公司

  第六届董事会

  第十六次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2015年5月29日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  1、同意石岱女士因工作原因辞去公司董事职务的请求，并对其任期内为公司做出的贡献表示感谢。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、同意提名崔焱先生为公司董事候选人。（简历见附件）

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  3、同意《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的提案》

  同意于2015年6月18日（周四）下午14:30在北京民族饭店召开公司2015年第一次临时股东大会。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2015年5月30日

  附件：简历

  崔焱

  男，1970年出生，北京理工大学机械设计及制造专业硕士毕业。1994年参加工作，任职于中国工业机械进出口公司进口业务部。2002年加入中化，曾任中化国际招标有限责任公司总经理助理、副总经理；中化集团、中化股份有限公司人力资源部副总经理。现任中化集团、中化股份有限公司人力资源部总经理。

  证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2015-013

  中化国际（控股）股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月18日 14点 30分

  召开地点：北京民族饭店

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月18日

  至2015年6月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关内容参见公司 5月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续

  1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；

  1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

  1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

  2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室

  3、登记时间：2015年6月12日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

  六、 其他事项

  1、联系电话：8009881806

  联系传真：021-50490909

  联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层

  邮政编码：200121

  2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

  3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司董事会

  2015年5月30日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中化国际（控股）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月18日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2015－014

  债券代码：122123、122124 债券简称：11中化01、11中化02

  中化国际（控股）股份有限公司

  2011年公司债券2015年

  跟踪评级报告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则》等规定，本公司委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信公司”）对本公司公开发行的 7亿元4年期公司债券以及 12亿元7年期公司债券进行了跟踪信用评级。

  中诚信公司出具了《中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2015）》，对公司发行的19亿元公司债券的跟踪评级结果维持为AAA，发行主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望维持为稳定。本次信用跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ，敬请广大投资者查阅。

  特此公告

  中化国际（控股）股份有限公司

  2015年5月30日