重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
证券代码：９００９３５ 证券简称：阳晨Ｂ股 编号：临 ２０１５—０４６
上海阳晨投资股份有限公司关于
重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
１、会议召开时间：２０１５年６月５日（星期五）上午１０：３０—１１：３０
２、会议召开地点：上海证券交易所“上证ｅ互动”平台，网址为：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ
３、会议召开方式：上海证券交易所“上证ｅ互动”网络平台的“上证ｅ访谈”栏目
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１４年１１月１日披露《关于公司股票停牌的公告》（临２０１４－０３０），因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票自２０１４年１１月３日起停牌。本公司于２０１４年１２月６日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》（临２０１４－０４１），确定该重大事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请，公司股票自２０１４年１２月８日、２０１５年１月５日、２０１５年２月５日、２０１５年３月５日、２０１５年４月３日、２０１５年５月８日起继续停牌。
由于重大资产重组相关工作尚未完成，本公司股票需延期复牌。
为加强与投资者的沟通，维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于２０１５年６月５日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司将针对正在进行的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露相关制度允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开安排
１、会议召开时间：２０１５年６月５日（星期五）上午１０：３０—１１：３０
２、会议召开地点：上海证券交易所“上证ｅ互动”平台，网址为：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ
３、会议召开方式：上海证券交易所“上证ｅ互动”网络平台的“上证ｅ访谈”栏目
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、中介机构代表。
四、投资者参加方式
１、投资者可在规定的时间段内登陆上海证券交易所“上证ｅ互动”平台（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
２、为提高会议效率，本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
１、联系人：仲辉、李晨
２、电话：０２１－６３９０１００１、０２１－６３９０１８００
３、传真：０２１－６３９０１００７
４、邮箱：ｚｈ９００９３５＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ
六、其他事项
公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一五年六月一日
证券代码：９００９３５ 证券简称：阳晨Ｂ股 编号：临 ２０１５—０４７
上海阳晨投资股份有限公司
关于召开２０１４年年度股东大会的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：２０１５年６月１２日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１４年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间：２０１５年６月１２日（星期五）上午９：３０
召开地点：上海青松城大酒店（上海市东安路８号）三楼荟萃剧场
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１５年６月１２日至２０１５年６月１２日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会审议的第１至１０项议案已于２０１５年３月２６日经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过；第１１、１２项议案已于２０１５年５月２０日经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。
相关内容详见２０１５年３月２８日和２０１５年５月２１日披露于《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。
公司２０１４年年度股东大会会议资料同日在上海证券交易所网站披露。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：无
４、涉及关联股东回避表决的议案：议案７、议案８
应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员及相关人员。
（三） 公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
１、现场登记时间
２０１５年６月９日（星期二）９：００—１６：３０
２、现场登记地点
上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
３、现场登记的交通方式
地铁二号线江苏路站４号口、临近公交０１路、６２路、５６２路、９２３路、４４路、２０路、８２５路、１３８路、７１路、９２５路。
４、现场登记联系电话：０２１－５２３８３３１５
现场登记传真：０２１－５２３８３３０５
５、登记手续
（１）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（２）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（４）异地股东可采取信函或传真方式办理登记。
六、其他事项
１、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。公司严格执行监管部门有关规定，公司召开股东大会不向参加股东大会的股东发放礼品（包括有价证券），以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
２、会议联系方式：
联系人：仲辉 李晨
联系电话：（０２１）６３９０１８００
传真：（０２１）６３９０１００７
联系地址：上海市吴淞路１３０号城投控股大厦１６楼
邮政编码：２０００８０
七、附件
１、授权委托书
２、股东参加网络投票的操作程序（该附件为股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一五年六月一日
附件１：授权委托书
附件１
上海阳晨投资股份有限公司２０１４年年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海阳晨投资股份有限公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：２０１５年 月 日
一、表决指示
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二、本委托书有限期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
＊ 说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注：１、股东请在选项中打√；
２、每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。