证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—046

  深圳市同洲电子股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次次会议通知于2015年5月24日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年5月29日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

  议案一、《关于聘任公司副总经理的议案》

  由于公司业务发展需要，经公司总经理叶欣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任颜小北先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。

  公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经审阅本次会议聘任的公司副总经理的简历及相关资料，我们认为颜小北先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；未发现《公司法》第147条及第149条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任颜小北先生为公司副总经理。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司

  董事会

  2015年5月29日

  附：公司副总经理简历

  颜小北先生，1975年生，中国籍，西北工业大学管理学院研究生。1996年10月至1998年4月任江西上饶客车厂技术中心技术员，1998年4月加入深圳市同洲电子股份有限公司，历任公司采购部、进出口部部门经理、总监，国内营销中心副总经理，北京办事处主任，现任公司供应链管理部总经理、资金管理部总监、总裁助理。兼任公司全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司法定代表人、总经理、执行董事；公司全资子公司深圳市同洲国际视讯有限公司法定代表人、执行董事。颜小北先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—047

  深圳市同洲电子股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2015年5月30日收到证券事务代表梁冰冰女士提交的书面辞职报告。梁冰冰女士因个人原因辞去公司证券事务代表一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。

  公司董事会对梁冰冰女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月01日