第二届董事会2015年
第四次会议决议公告
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-017
深圳市易尚展示股份有限公司
第二届董事会2015年
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2015第四次会议于2015年6月1日下午在公司会议室召开，本次会议的通知于2015年5月27日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>议案》
修改后的《深圳市易尚展示股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
《关于续聘公司2015年度审计机构的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会2015年第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》
《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《独立董事关于公司第二届董事会2015年第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》
《关于召开2014年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年6月1日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-018
深圳市易尚展示股份有限公司
第二届监事会2015年
第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2015第二次会议于2015年6月1日下午在公司会议室召开，本次会议通知于2015年5月27日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议监事2人，委托出席监事1人（监事李冬因时间问题不能出席，委托监事彭康鑫代为出席和表决）。会议由监事会主席彭康鑫主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
《关于续聘公司2015年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》
《关于公司2014年度利润分配预案的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2015年6月1日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-019
深圳市易尚展示股份有限公司
关于公司2014年度
利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
《关于深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度利润分配预案的议案》已经由公司第二届董事会2015第四次会议审议通过，公司2014年度利润分配的最终方案尚需股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润为35,243,519.85元。按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,592,546.09元，加年初未分配利润137,314,084.28元，截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润为147,893,058.04元，母公司年末资本公积金余额为25,371,782.6元。
公司2014年度利润分配预案为：以完成首次公开发行后2015年4月30日的总股本7,024万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利为702.40万元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意公司2014年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事意见：公司2014年度利润分配预案由公司控股股东根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求、中小投资者的利益，以及公司中长期战略规划和股东回报规划提出，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司董事会审议通过，审核程序合法、合规，同意公司2014年度利润分配预案，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司2014年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2014年度利润分配预案，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
备查文件：
一、公司第三届董事会第四次会议决议；
二、公司独立董事、监事关于公司2014年度利润分配预案的签字意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年6月1日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-020
深圳市易尚展示股份有限公司
关于续聘公司2015年度
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）具备证券业从业资格，在过往年度为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘天职国际为公司2015年度审计机构，聘期一年。
关于续聘公司2015年度审计机构的议案已经公司第二届董事会2015年第四次会议审议通过，公司独立董事已对该议案发表了事前意见及独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司
董事会
2015年6月1日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-021
深圳市易尚展示股份有限公司
关于召开2014年度
股东大会通知的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第四次会议决议，公司决定召开2014年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会2015年第四次会议审议通过《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2015年6月26日下午14:30；
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）截止2015年6月23日下午15：00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼。
8、股权登记日：2015年6月23日。
9、会议主持人：刘梦龙董事长。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会2015年第四次会议、第二届监事会2015年第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
11、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
上述第1项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过；上述其他各项议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案10将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
上述议案已经公司第二届董事会2015年第四次会议审议通过，详情请见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
1、会议登记时间
2015年6月24日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
2、会议登记地点：
深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。
3、登记方式：
拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“易尚展示2014年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2015年6月24日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投资者进行投票的时间
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
■
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令。
（2）输入投票代码362751。
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。公司对提交本次股东大会审议的所有议案设置“总议案”，“总议案”对应的申报价格为100.00元。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下：
■
（4）输入委托股数。
上述总议案及各个单项议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼
邮政编码：518048
联 系 人：王震强
联系电话：0755-36676600转8022
传真号码：0755-83830798
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2015年第四次会议决议
2、深圳市易尚展示股份有限公司第二届监事会2015年第二次会议决议
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年6月1日
附件：
深圳市易尚展示股份有限公司2014度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2014度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
委托人名称或姓名（签名、盖章）：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日